Обшуки на Рівненщині — БЕБ накрило мережу секонд-хендів, яка через 500 ФОПів приховала 38 мільйонів податків
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили величезну схему махінацій із податками у відомій мережі магазинів секонд-хенду, яка працювала, зокрема, і на Рівненщині. Власники бізнесу штучно роздробили компанію на понад 530 підставних ФОПів, щоб платити державі менше грошей. Через це державний бюджет недоотримав понад 38,6 мільйона гривень.
Насправді всі ці секонд-хенди працювали як один великий бізнес із єдиним керівництвом. Але на папері торгівлю оформлювали на сотні різних підприємців у багатьох регіонах України.
Коли заробітки одного такого ФОПа перевищували дозволений ліміт, його мали б перевести на звичайну, вищу ставку податку. Замість цього організатори просто пускали гроші через інших підконтрольних людей, продовжуючи ховати реальні прибутки.
Лише через два десятки таких підприємців за останні роки прокрутили понад 231 мільйон гривень. Щоб зібрати докази, правоохоронці провели 23 обшуки у п’яти областях країни. Силовики завітали в офіси, магазини та квартири фігурантів на Рівненщині, Волині, Київщині, Вінниччині та Хмельниччині.
Під час обшуків детективи знайшли та вилучили комп’ютери, флешки та документи, які детально розкривають роботу сотень фіктивних ФОПів за 2024–2026 роки. Усі ці матеріали доводять, що бізнес роками ухилявся від сплати ПДВ. Наразі розслідування цієї справи триває, а вилучені докази вивчають слідчі.
